Aktualność: GIIF- szablon procedury
W związku nowelizacją ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2009 r. Nr 166 poz. 1317) - na stronie internetowej http://www.krdp.pl/ została opublikowana wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedura ta została opracowana i udostępniona przez Pana Sławomira Zielenia - doradcę podatkowego z regionu dolnośląskiego. Dotyczy ona w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją. Procedura dostępna jest w zakładce PLIKI w panelu mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/
Procedura wewnętrzna opracowana przez Śląski Oddział KIDP
Na potrzeby doradców podatkowych został opracowany przez Śląski Oddział szablon wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szablon może zostać przez Państwa zmodyfikowany. Propozycja procedury została Państwu udostępniona za pośrednictwem strony internetowej Śląskiego Oddziału KIDP:
